Nữ 'phó tướng' của bà Trương Mỹ Lan qua lời khai của các cựu nhân viên, lãnh đạo SCB

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

Dù đã đình chỉ điều tra, song tại tòa có nhiều bị cáo là nhân viên, lãnh đạo cấp cao của SCB.

Từng thắc mắc về các giao dịch khống nhưng sếp nói 'yên tâm đi'

Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, chi nhánh Sài Gòn) thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng truy tố.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng tiếp nhận các file Excel có thông tin các giao dịch nộp, rút, chuyển tiền giữa các cá nhân, công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sau đó Thảo đã chỉ đạo các giao dịch viên SCB chi nhánh Sài Gòn đi lệnh nộp, chuyển, rút tiền trong dòng tiền khống 27.369 tỉ đồng để tạo lập trái phiếu do các Công ty An Đông và Sunny World, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 26.581 tỉ đồng của 30.744 bị hại.

Tương tự, bị cáo Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB) cũng thừa nhận hành vi.

Theo hồ sơ, bà Ái đã tiếp nhận, xử lý và ký 191 chứng từ nộp và 238 chứng từ rút tiền mặt liên quan đến dòng tiền khống tạo lập trái phiếu Công ty An Đông;

24 chứng từ nộp tiền mặt và 28 chứng từ rút tiền mặt liên quan đến dòng tiền khống tạo lập trái phiếu Công ty Sunny World theo chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Hồng.

Tại tòa, bà Ái khai khi có giao dịch ngoài giờ thì Nguyễn Phương Hồng (cựu phó tổng giám đốc SCB) sẽ chỉ đạo.

Bà từng thắc mắc đối với những giao dịch nộp tiền nhưng không có khách hàng lên nộp là không đúng quy định thì bà Hồng nói 'yên tâm đi, đảm bảo 100% số tiền nộp vào và rút ra đúng với số tiền trong ngân quỹ'.

Bà Ái khẳng định không được hưởng lợi gì.

Phát hành trái phiếu Setra để trả lãi cho gói trái phiếu An Đông

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền tổng giám đốc SCB) khai tháng 8-2020, bà Nguyễn Phương Hồng điện cho bị cáo bảo sếp (tức bà Trương Mỹ Lan) nói sắp phải trả lãi cho gói trái phiếu An Đông nên cần tiền.

Tuy nhiên, lúc đó ngân hàng đang khó khăn nên không khả thi, Hồng nói phát hành gói trái phiếu mới để trả lãi cho gói trái phiếu An Đông.

'Việc trả lãi cho người dân cũng là việc làm cho bị cáo sốt ruột. Bị cáo có nói với Trịnh Quang Công về việc phát hành trái phiếu Setra' - ông Hoàng nói.

Từ đó, Trương Khánh Hoàng và đồng phạm đã lên phương án chạy dòng tiền khống tạo lập nhà đầu tư sơ cấp giúp Công ty Setra phát hành trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng, giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 2.000 tỉ đồng của 2.431 bị hại.

Ông Hoàng cho biết rất ân hận về hành vi của mình, gia đình của bị cáo cũng mua trái phiếu này. Bản thân ông Hoàng không hưởng lợi từ việc phát hành trái phiếu.

Nguyễn Phương Hồng (cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) là người đề xuất và tham gia họp bàn chủ trương phát hành trái phiếu cùng Trương Mỹ Lan và các nhân sự chủ chốt nhiều tổ chức để lên phương án phát hành trái phiếu, điều phối dòng tiền, quản lý, theo dõi, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu.

Từ năm 2018 đến 2022, Hồng đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống của 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, giúp bà Lan chiếm đoạt số tiền 30.081 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bà Hồng chết nên đã đình chỉ điều tra.